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而就在此时,有人报案,说肥都市村镇银行遭遇了诈骗,报案的人是村镇银行一名有正义感的职工,如果没有正义感,这事肯定没人报案。
事情是这样的,这名银行员工在工作中发现,有一笔一千万元的贷款竟然回收不上来了,而再一了解情况,贷款的公司忽然申报破产,一破产,银行的债权就实现不了了。
而这家公司从贷款到破产只用了半年的时间,显然让人感到可疑,这名充满正义感的银行员工觉得这里面有猫腻,贷款公司可能涉嫌诈骗,因而就报了警。
报警后,肥都市公安局并没有深入调查,以案子已经进入破产程序为由把这事给推了出去。
那名银行员工一看肥都市公安局不管,就给省公安厅打了举报电话,省公安厅接到举报后,认为案值不小,应当查一查。
周百山知道这事后,就和石云涛说了一说。
由于石云涛一直在关注金融领域的事,村镇银行这起案件,引起了他的注意。
石云涛立刻安排省公安厅进行彻查,这一查,就查出了问题,这家贷款公司成立的时间不长,大约有三年的时间,在贷款前,股东发生了变更,也就是这家公司为了贷款,变更了股东。
股东才是实际的借款人,为什么股东才是真正的借款人呢?
因为股东在收购这家公司后,对这家公司进行了**,**之后才向村镇银行贷的款,贷完款后,这家公司通过虚假的交易将贷来的款项全部转移了出去,等到了半年之后,便向法院申请破产了。
如果公司顺利破产,银行的债务就不用还了,贷来的一千万元就成了坏账,银行受损失,而相关人员获得了利益。
省公安厅很快查清情况,就把在幕后**公司并向银行贷款的人员给抓了起来。
抓起来一审,才知道他们是团伙作案,固定团伙只有两个人,临时拼凑的团伙则有五个人。
这两个人长期与银行打交道,相当于中间人,并非实际贷款人,但他们从贷款中分得款项,而且占大头。
由于这几个人诈骗的招数太低劣,如果没有银行内部人从中帮忙,根本是不可能的。
因而省公安厅就要把银行内部人给查出来,不查出来银行内部的蛀虫,今后这样的骗局还会发生。
经过进一步的审问,这几个人交代了银行内部人员配合作案的情况。
得知银行内部人员情况后,省公安厅立刻派人去了村镇银行,将涉案的两名银行内部人员抓获,并进行了突审。
省公安厅突然将银行内部人员给抓了,把村镇银行的高管给吓了一跳,王长为此时不正在办理贷款后,因为省公安厅的突然抓人,导致事情延宕了。
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